Conforme a Polícia Federal, os principais alvos da investigação são Antônio Neto e Fabrícia Farias Campos, sócios da Braiscompany que movimentaram R$ 1,5 bilhão. A prisão do casal foi decretada pela Justiça Federal em fevereiro, mas até hoje, cinco meses após a determinação, os donos da empresa de criptoativos permanecem foragidos. Para facilitar o cumprimento da decisão da Justiça, os nomes deles foram inseridos na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol.
Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Braiscompany (Foto: Polícia Federal/Divulgação)
Durante esse período, três funcionários da Braiscompany foram presos pela Polícia Federal. Além disso, a empresa se tornou alvo também de investigação por parte dos ministérios públicos Estadual e Federal e os donos tiveram bens apreendidos e leiloados. Dois novos leilões dos bens da empresa, inclusive, serão realizados no dia 10 e 17 de agosto.
De lá para cá, Antônio Neto chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre a investigação, em março. Na nota, ele mencionou “chantagens e acordos impostos por pessoas, grupos de poder e entidades” nos quais a Braiscompany foi submetida nos últimos anos e assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu com a empresa e com os investidores.
Dias antes, o perfil de Antonio Neto no Instagram reportou que ele estaria na Argentina. A informação tem como base a localização da última atividade da conta dele, através de um story.
Antônio Neto e Fabrícia estão foragido (Foto: Divulgação)
Em maio, a defesa do ‘casal braiscompany’ disse que os donos da empresa paraibana não se entregaram porque aguardam o reconhecimento da ilegalidade das prisões. “Antônio Neto e Fabrícia estão aguardando o reconhecimento da ilegalidade da prisão deles para se apresentarem e esclarecerem os fatos”, afirmou o advogado Santiago Schunk.
A investigação
A empresa paraibana Braiscompany se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal em fevereiro deste ano, após clientes da empresa registrarem denúncias. A promessa da Braiscompany era de que investidores teriam um ganho financeiro de 8% ao mês, uma taxa considerada irreal no mercado financeiro.
Polícia Federal também cumpriu mandados em São Paulo (Foto: Divulgação/PF)
Quando deflagrada, a operação Halving cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, e em São Paulo.
Halving
O nome da operação é uma alusão ao aumento da dificuldade de mineração do bitcoin, que ocorre a cada quatro anos, período semelhante a ascensão e derrocada do esquema investigado.
