Braiscompany: Justiça bloqueia R$ 136 milhões de investigados ao deflagrar 4ª fase de operação

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na Paraíba, em conjunto com o Ministério Público Federal, na manhã desta sexta-feira (21). As ações foram realizadas nas cidades de São Paulo e Aracaju dentro do escopo da operação Halving – que, inclusive, investiga a atuação da Braiscompany. Uma ordem judicial dada pela 4ª Vara Federal da seção judiciária da Paraíba determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 136.000.000,00 em nome dos investigados.

Trata-se da quarta fase da ação, cujo nome é operação Trade-off. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Segundo a PF, em tese os delitos foram praticados por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.

A ação tem como objetivo coibir a prática delitiva através do estrangulamento financeiro da organização criminosa.
“Foi comprovado que nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente DOIS bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos“, relatou a instituição.

Nome da operação

Trade-off é um termo utilizado em economia e administração. Refere-se a situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.

T5